- Neuss: Zoll- und Steuerfahndung durchsuchen Wohnungen
- Durchsuchungen in Neuss und Umgebung: Zoll und Steuerfahndung stellen Vermögenswerte sicher
- Schwerpunkt der Ermittlungen: Steuerberaterkanzlei und Büroservice
- Zwei Verdächtige festgenommen
- Vermögenswerte sichergestellt
- Vorwurf der Steuerhinterziehung
- Bekämpfung von organisierten Formen der Schwarzarbeit
- Vorwurf des Verkaufs von Abdeckrechnungen
- Vorwurf der Hinterziehung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen
Neuss: Zoll- und Steuerfahndung durchsuchen Wohnungen
In der Stadt Neuss fanden am gestrigen Tag umfangreiche Durchsuchungen statt. Die Zoll- und Steuerfahndung suchte in mehreren Wohnungen nach möglichen Beweisen für illegale Aktivitäten. Die Ermittler konzentrierten sich auf Verdachtsfälle von Steuerhinterziehung und Schmuggel. Die Aktion wurde von den Behörden als Teil einer umfassenden Kriminalitätsbekämpfung in der Region bezeichnet. Die Durchsuchungen werden als Reaktion auf anonyme Hinweise durchgeführt, die auf mögliche Unregelmäßigkeiten in den betroffenen Haushalten hingewiesen haben. Die Ermittlungen dauern an und weitere Informationen werden erst nach Abschluss der Untersuchungen bekannt gegeben.
Durchsuchungen in Neuss und Umgebung: Zoll und Steuerfahndung stellen Vermögenswerte sicher
In Neuss, Kaarst, Düsseldorf und weiteren Städten in Nordrhein-Westfalen (NRW) haben rund 200 Einsatzkräfte des Zolls und der Steuerfahndung am Montagmorgen sieben Wohnungen und neun Firmengebäude durchsucht.
Schwerpunkt der Ermittlungen: Steuerberaterkanzlei und Büroservice
Im Fokus der Durchsuchungen standen eine Steuerberaterkanzlei und ein Büroservice. Die genauen Standorte dieser Unternehmen konnten nicht bekannt gegeben werden, da dies das Steuergeheimnis verbietet.
Zwei Verdächtige festgenommen
Hintergrund der Maßnahmen sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die sich gegen den 51-jährigen Mitinhaber der Steuerberaterkanzlei und eine 46-jährige weitere Person richten. Beide Beschuldigte wurden festgenommen und sollen nun dem Haftrichter vorgeführt werden.
Vermögenswerte sichergestellt
Die Einsatzkräfte stellten Vermögenswerte sicher, darunter zwei Luxusfahrzeuge. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit mehreren Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft, die bereits in der Vergangenheit zu Verhaftungen geführt hatten.
Vorwurf der Steuerhinterziehung
Die beiden Männer stehen im Verdacht, an Wirtschaftsstraftaten mit Schäden in Millionenhöhe beteiligt zu sein, die den Betrieb sogenannter Strohmanngesellschaften zum Gegenstand haben. Gegenstand der erhobenen Anklage ist insbesondere der Vorwurf der Steuerhinterziehung in einem Volumen von über zwölf Millionen Euro.
Bekämpfung von organisierten Formen der Schwarzarbeit
Ermittlungspersonen der Steuerfahndung und des Hauptzollamtes Aachen, das sich mit der Bekämpfung von organisierten Formen der Schwarzarbeit befasst, hatten zunächst unabhängig voneinander gegen diese Tätergruppe, die schwerpunktmäßig in Köln und Umgebung aktiv war, wegen des Verdachts eines schwunghaften Handels mit Schein- und Abdeckrechnungen ermittelt.
Vorwurf des Verkaufs von Abdeckrechnungen
Es besteht der Verdacht, dass Mitarbeiter der Kanzlei sogenannte Abdeckrechnungen an bestimmte Mandanten verkauft haben sollen. Durch diese sollen die Mandanten in die Lage versetzt worden sein, dem Finanzamt und anderen Behörden Betriebsausgaben vorzutäuschen, die tatsächlich nicht entstanden waren.
Vorwurf der Hinterziehung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen
Darüber hinaus sollen den Käufern der Abdeckrechnungen Schwarzlohnzahlungen an nicht ordnungsgemäß angemeldete Arbeitnehmer ermöglicht und so Steuern und Sozialversicherungsbeiträge in Millionenhöhe hinterzogen worden sein.
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